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ATFX外汇平台诈骗案:被莱阳警方成功破获

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发表于 2019-5-20 17:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先提醒广大投资者,ATFX是黑平台出身,经过层层洗白,已由中国本土的骗子集团跃升为纵深多国的国际骗子集团,可参照本站平台商评测里的《ATFX:黑平台洗白、涉嫌非法吸收公众存款》。



莱阳警方成功破获一起特大电信网络诈骗案

胶东在线4月9日讯(通讯员 刘建鹏 李国庆) 近日,莱阳市公安局历经2个多月,成功破获一起网络投资理财诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案金额600余万元,受害人员30余人,案件涉及山东、河北、内蒙古等10余个省份。

添加好友 投资被骗

2018年5月份,受害人王某(女)通过微信添加了一名男性好友,其自称陈某峰,是陕西省西安市某建筑公司经理,单身,有一个女儿在加拿大上学。通过一段时间的接触,在取得王某的信任后,陈某峰称自己亲密战友的手下有一批金融投资顾问,可以帮王某投资金融,并向其推荐了一个叫ATFX投资平台,鼓励王某进行投资。王某随投入第一笔人民币5万元,小幅亏损,接着又投了几笔“欧美”和“黄金”赔多赚少,王某虽有所警觉,但经不住陈某峰的劝说,继续在ATFX平台投资欧元、美元、黄金,共计投入人民币27.7万元。截止2018年11月15日全部亏损,而后陈某峰与王某断绝联系,销声匿迹,王某意识到被骗。

立案侦查 发现端倪

1月17日,王某来到公安机关报案,由于案件涉案价值大,莱阳市公安局高度重视,主要负责人亲自调度,责成刑侦大队反诈骗中心成立专案组,靠上攻坚。专案组民警根据王某提供的相关证据展开调查,对相关的资金流、信息流进行综合研判,从海量的数据中甄别梳理,发现嫌疑人陈某峰是通过王某高频、高额投资产生的亏损和ATFX投资平台产生的手续费,将王某的27.7万元诈取。

远赴西安 调查取证

专案组民警根据掌握的相关线索,发起合成作战,进行深度研判,最终将嫌疑人陈某峰锁定在陕西省西安市,并发现自称陈某峰的男子是一电信诈骗团伙的成员商某龙。经进一步循线追踪摸排,专案组民警将该犯罪团伙窝点的组织架构摸清,嫌疑人张某风为公司老总、李某海为公司副总、陈某伟为公司总监、商某龙等人为具体操盘手,涉案人员30余人。专案组围绕该团伙开展工作,确定了该犯罪团伙公司所在地。3月28日,民警远赴西安市进行秘密侦查,发现该公司已处于停业状态,公司人员不知去向。

果断出击 疑犯归案

在当地警方的配合下,专案组民警根据已掌握的信息,最终确定了4名主要犯罪嫌疑人的住址和活动规律。专案组民警在其住址所在小区及场所连续蹲点守候48小时,分别于3月31日、4月1日将张某风、李某海、陈某伟、商某龙在家中抓获,于4月4日凌晨3时30分成功将4名嫌疑人带回莱阳。

趁热打铁 案件告破

清明假期,专案组民警放弃休息时间,趁热打铁,迅速开展审讯工作,拿到第一手证据。4名嫌疑人供述,其利用成立的虚构投资公司,由操盘手前期利用话术(选择40岁至50岁左右具有一定经济能力、投资能力的女性),把自己伪装成高富帅,取得受害人信任后,向其推荐第三方投资平台投资,从中骗取巨额手续费。目前,张某风、李某海、陈某伟、商某龙已被依法刑事拘留。专案组依法扣押作案手机37部、电脑38台等物品及犯罪所得购买车辆3辆,案件正在进一步审理中。
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